中华财险珠海中支开展反洗钱重点工作培训
2020-06-12 11:33:25
admin
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为进一步提升反洗钱岗位人员业务水平，适应反洗钱新形势需要，近日中华财险珠海中支组织全辖反洗钱人员开展反洗钱重点工作培训。
本次培训主要传达人民银行珠海市中心支行下发的2020年金融机构反洗钱工作重点。会上，中华财险珠海中支反洗钱专员就金融机构反洗钱常见问题进行讲解，主要内容涉及客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告、非自然人受益所有人等，针对日常反洗钱薄弱环节和检查重点，要求参会人员会后积极查漏补缺，把反洗钱工作落到实处。
通过此次培训，全体参训人员充分认识到当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性和严肃性，为今后更好的做好反洗钱工作打下扎实基础。