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新华保险珠海中心支公司开展反洗钱培训

2022-08-17 14:44:37 admin 1

8月16日,新华保险珠海中心支公司开展反洗钱培训,公司全体内勤参与。

本次反洗钱培训,针对反洗钱基础知识、金融机构反洗钱义务、公司反洗钱风险管理体系、分支机构反洗钱职责、和洗钱犯罪典型案例全面系统地进行了学习培训。同时,结合公司实际情况,在客户身份识别以及资料保存上做了重点强调。

珠海市保险行业协会

对于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号,以下简称1号令),按照人民银行的规定目前暂缓执行,但这也是一个信号,了解你的客户,对于金融机构而言,将成为最为重要的一项的预防风险的手段。

而由国家11部委联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》也彰显了国家对于洗钱犯罪的零容忍和坚决打击洗钱犯罪的决心。

对于保险公司的三级机构而言,反洗钱的日常工作包括了基础义务类、机构管理类、迎检配合类、宣传培训类、各项报告类。做好这些工作,需要机构各部门通力合作。

公司总经理林炳南强调指出,反洗钱工作任重道远,反洗钱的处罚又是非常严厉,做好反洗钱工作是金融机构应尽的义务,公司必须高度重视。公司应加强反洗钱的基础工作,尤其需要加强客户身份识别与交易资料的保存,对互联网保险业务的销售要尤为关注,必须要按照要求完成相关的反洗钱工作。

任重道远反洗钱,思想重视做在先。

日常工作要抓牢,尽职尽责防风险。


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